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大陸警方再次破獲台灣人在大陸遂行電信詐騙案,新聞稿內容僅寥寥數語,卻透露出一些端倪。「兩岸合作」已成詐騙集團慣用手法;其次,犯案過程模組化、板塊化,以規避查緝;最後,大陸警方全力追蹤資金流向,已經對海外提款作出限制。
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不久前,大陸金融管理單位發布訊息,銀聯卡(即台灣的銀行卡)在海外刷卡購物、提領現金,每次超過1000元人民幣,銀行須整理客戶資料上交金管機關。這則新聞看起來有些小題大作,卻是在遏止不法分子分拆式洗錢。必須洗錢的犯罪者,不只詐騙集團,還有賭博、地下匯兌、毒品、勒索等等。不同帳戶間多次轉匯
大陸警方此次破獲的台灣人涉電信詐騙案,提到這兩名嫌犯受「上家」指示,短短3個月不到,分赴廣東、廣西、貴州等地遂行詐騙。其中可以看出,兩名嫌犯都只是受命,並非主謀;他們跟主嫌很可能只能單向連繫,即使被逮,警方也很難從他們身上再往上溯源。匯款方面,大陸籍王姓男子負責買來人頭帳戶,提供給詐騙集團使用,讓詐騙集團可以將騙來的現金不停轉帳,在不同帳戶間多次轉匯,延宕警方追查時效。最後在海外提款,令被害人難以追索。這個負責提供人頭帳戶銀行卡的人,也只是賺蠅頭小利,未能理解全套犯罪手法。2004年間台灣電話詐騙猖獗時,人頭帳戶買賣盛行。時任嘉義市警局長的陳國恩(現任警政署長),建議行政院跨部會會議,規定銀行、郵局開辦帳戶,必須本人辦理,又將販賣人頭帳戶視為詐欺案共同正犯,才剎住人頭帳戶的歪風。大陸肆虐全國的電信詐騙案,犯罪手法跟台灣當年如出一轍,已形成詐騙、匯款、提款不同的分工信用卡機場接送服務體系。各環節之間彼此不認識,全由幕後的主嫌單線連絡,造成警方追查時的斷點,難以將整個集團一網成擒。台警經驗獨步全球現在的網路匯款比2004年時更方便,銀聯卡海外提款也是過去所無。這些金融工具有利消費者,也利於犯罪者隱藏行跡。就偵辦電信詐騙案而言,台灣警方的經驗「獨步全球」。觀乎這回大陸警方的偵察作為,可以看出其中有跟台灣交換經驗的痕跡,也就是說,要打擊電信詐騙犯罪,兩岸警方必然要攜手合作,才能維護兩岸人民的財產2018信用卡繳稅安全。(旺報)
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